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外匯局加大查處力度
從國家外匯局獲悉，今年上半年外匯局共查處外匯違規(guī)案件1354件，罰沒款3.45億元人民幣，同比分別增長19.7%和59.5%。其中，金融機構違規(guī)案件455件，企業(yè)違規(guī)案件340件，個人違規(guī)案件559件。
2018年以來，外匯局維護外匯市場健康良性秩序，針對銀行、第三方支付機構、企業(yè)轉(zhuǎn)口貿(mào)易等重點主體和業(yè)務開展專項檢查，嚴厲打擊各類外匯違法違規(guī)行為。上證報記者梳理此次公布的案例發(fā)現(xiàn)，金融機構違規(guī)多集中于轉(zhuǎn)口貿(mào)易、貿(mào)易融資、內(nèi)保外貸領域；第三方支付機構違規(guī)主要集中在逃匯行為，以及未按規(guī)定辦理跨境外匯支付業(yè)務；個人違規(guī)主要集中在非法買賣外匯。
據(jù)悉，下一階段外匯局將繼續(xù)深化外匯管理改革，推動金融市場開放，服務國家全面開放新格局。與此同時，外匯局將保持外匯行政執(zhí)法跨周期的穩(wěn)定性、連續(xù)性和一致性，嚴厲打擊虛假、欺騙性交易和非法套利等資金“脫實向虛”行為，嚴厲打擊地下錢莊、非法外匯交易平臺等違法違規(guī)活動，保持健康良性的外匯市場秩序，維護國家經(jīng)濟金融安全。
外匯局國際收支司司長王春英上周在國新辦新聞發(fā)布會上指出，長期來看，外匯局將完善外匯市場微觀監(jiān)管框架，依法依規(guī)打擊外匯違法違規(guī)行為，維護外匯市場秩序。一是堅持真實性、合規(guī)性和合法性審核，履行反洗錢、反恐怖融資、反避稅等審查義務，保護市場參與者的合法權益。二是保持政策跨周期的穩(wěn)定性和一致性。三是堅持跨境交易“留痕”原則，加強穿透式監(jiān)管。
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